锡业股份(000960) - 云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议》。 特此公告 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公 司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份 有限公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 《云南锡业股份 ...