泸州老窖(000568) - 关于公司董事离任的公告

泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事钱旭先生递交的书面辞职报告。钱旭先生因个人原因申请 辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员职务。钱旭先生原 定任期至公司第十一届董事会届满时止。钱旭先生辞职后不在公司 及控股子公司担任任何职务。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-23 泸州老窖股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，钱旭先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时补选董事。 截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份。钱旭先生在公司任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平，推 动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对钱旭先生履 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 2025年5月29日 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 1.钱旭 ...