水井坊(600779) - 水井坊第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-016 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5 月28 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会2025 年第四次临时会议。会议通知于2025 年5 月23 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年5 月28 日通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 针对新修订的《公司章程》第九 ...