合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （ ...