国投电力(600886) - 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-028 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十三次会 议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出通知，2025 年 5 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》 公司原董事张雷辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司第十二届董事会 提名委员会第十二次会议审议通过，推荐刘国军先生（简历请见附件）为新任董 事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 本议案已经公司提名委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。 ...