新奥股份(600803) - 新奥股份第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-056 新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2025 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新奥 天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 公司第十一届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略与环境、社会及治理委员会（战略与 ESG 委员会），其组成情况如下： 审计委员会： 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张宇迎为 职工董事；与公司同日召 ...