合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-022 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监 事会主席罗希平主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉 及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市 ...