合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司关于董事变更及调整专门委员会组成人员的公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-027 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选 独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会 专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下： 一、独立董事变更情况 公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因， 刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法 规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 刘华先生的 ...