合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则

上海合合信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构， 是股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保 公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董 事。公司设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数 选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。 第五条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...