杰普特(688025) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-019 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 28 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 5 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，本次会议由公司过半数董事共同推选黄治家先生召集并主持，本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举黄治家先生为公司第四届董事会董事长，任期自公 司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...