*ST国华(000004) - 第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-041 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 二 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于聘 ...