*ST国华(000004) - 第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-040 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》； 同意选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 由黄翔先生、李琛森 ...