中科海讯(300810) - 第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名，会议由董事长张秋生先生召集和主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2 ...