当升科技(300073) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-049 北京当升材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024 年度内控体系工作报告》 为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险 管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了 《2024 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过， 并同意将该报告提交公司董事会审议。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、董事会相关专门委员会审议证明文件； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 ...