丰茂股份(301459) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2025 年 5 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其 中：通讯方式出席董事 3 人）。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日通过邮件及专人 送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公 告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投 ...