铭利达(301268) - 第二届董事会第三十七次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议的公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年5月29日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议审议情况 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的规定： 1、鉴于首次授予人员中已有39名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，其已获授但尚未归属的5 ...