国药一致(000028) - 第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-29 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第十届董 事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自 出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订，并废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会以特 ...