国药一致(000028) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-30 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 国药集团一致药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。本次修订是在公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关 于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》及其附件进行的进一步修订，将 分别提交公司股东大会审议。 1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及"股东大会"表述统一规 范为"股东会"。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际 情况 ...