蔚蓝锂芯(002245) - 第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-040 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事 CHEN KAI 先生、独立董事潘东燕先生以通讯 方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》； 同意选举 CHEN KAI（陈锴）先生为公司董事长，任期同本届董事会。根据 公司章程，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第七届董事会专门 委员 ...