陇神戎发(300534) - 董事会战略委员会工作细则（2025年5月）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，董事会选举产生。 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》、《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出 ...