海大集团(002311) - 独立董事制度（2025年5月）

广东海大集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，参照中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）及《上市公司 治理准则》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 ...