凯盛科技(600552) - 凯盛科技股份有限公司2025年第二次临时股东会上网会议资料

凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案 4、关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案 6、关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录 | ...