济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-034 湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司 2025 年员工持股计划》和《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的规 定。会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工 持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持 股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划 的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与员工持股 计划的存续期一致。 表决结果：同意 7,887,310 份，占出席持有人会议的持有人 ...