科威尔(688551) - 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

本次会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订 房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在 地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商 确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对 公司的独立性构成影响；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议由独立董事卢琛 钰先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性 ...