科威尔(688551) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039 科威尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届 董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰 坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生 ...