科威尔(688551) - 董事会秘书工作细则（2025年5月）

科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）之 间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员与证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以 ...