华域汽车(600741) - 华域汽车十届十七次董事会决议公告

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-011 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工 作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，同时将公司 "董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 可持续发展委员 1 会"。 本议案事前已分别经董事会战略委员会，审计委员会，提名、薪 酬与考核委员会相关会议审议。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发 出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如 下： 一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规 则的议案 ...