证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－016 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《华域汽车系统股份有限公司章程》 《公司章程》 ） 的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。近日，公司董事会 接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第十二次联席会议 选举华恩德先生为公司第十一届董事会职工代表董事。 华恩德先生（简历附后）将与公司 2024 年年度股东大会选举产 生的董事共同组成第十一届董事会，任期三年，并按照《公司法》与 《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 附件：简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－016 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 2025 年 6 月 7 日 1 附件：简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副主任，上海 大众动力总成有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主 席，华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司党委书记、纪委书记、 工会主席，上汽大众汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席， 上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、工会副主席、上海汽 车工业（集团）有限公司董事会秘书。现任上海汽车集团股份有限公 司工会副主席（主持工作），华域汽车系统股份有限公司职工代表董 事。 2 根据《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。近日，公司董事会 接到公司工会的函， ...

华域汽车系统股份有限公司 章程修订对照表 序号 修订前 修订后 （1）所有"股东大会"调整为"股东会"； （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会" （3）所有"董事、监事、高级管理人员"调整为"董事、高级管理人员"； （4）所有提及的公司股份的"种类"调整为公司股份的"类别"； （5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增"国家企业信用信息公示系统" 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 为维护公司、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《中华 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ）、《中国共产党章程》和其 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ）、《中国共产党章程》和其他 他有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 日内确定新的法 定代表人。 序号 修订前 修订 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 年）》（下称《指引》）共性调整如下： | 1.根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 | | | （1）所有"股东大会"调整为"股东会"； | | | | （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会" | | | | （3）所有"董事、监事、高级管理人员"调整为"董事、高级管理人员"； | | | | （4）所有提及的公司股份的"种类"调整为公司股份的"类别"； | | | | （5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增"国家企业信用信息公示系统"。 | | | | 2.如仅涉及序号顺调的，不再逐项列示。 | | | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 1. | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

从中证上海国企指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。 从中证上海国企指数持仓样本的行业来看，金融占比29.89%、工业占比23.44%、可选消费占比 12.21%、房地产占比9.67%、医药卫生占比7.22%、信息技术占比5.40%、通信服务占比4.91%、公用事 业占比3.59%、主要消费占比2.16%、原材料占比1.52%。 金融界5月30日消息，上证指数低开低走，中证上海国企指数 (上海国企，950096)下跌0.45%，报 1331.98点，成交额167.25亿元。 数据统计显示，中证上海国企指数近一个月上涨2.51%，近三个月下跌0.19%，年至今下跌5.78%。 据了解，中证上海国企指数以上海市（含区县）国资控股以及重要参股的上市公司证券为待选样本，结 合盈利能力、成长能力、股东回报水平等进行选样，以反映基本面情况较好的上海国资国企相关上市公 司证券的整体表现。该指数以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证上海国企指数十大权重分别为：中国太保（8.87%）、上海机场（6.23%）、国 泰海通（5.39%）、上海银行（5.34%）、浦发银行（ ...

华域汽车系统股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 "）、 《中国共产党章程》 和其他有关规定，制定本章程。 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议对应当披露的关联交易等潜在重大利 益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

华域汽车系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司" 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投 资者的利益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上 市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第四条 作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，公司募集 资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等依本制度执 行。公司董事会根据《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，披露募集 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人 员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》 华域汽车系统股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》 、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》和其它有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会" 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应全部由董事组成，委员会成员不少于三名， 其中独立董事应过半数。 第四条 委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选 举产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》 （以下简称" 《管 理办法》 "）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《华域汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...