中建环能(300425) - 独立董事津贴制度（2025年5月）

独立董事津贴制度 1 目的 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有 限公司(以下简称"中建环能"、"公司")的治理结构，切实激励独 立董事积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责，确保公司规 范高效运行，依据"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司的独立董事，其他董事不属享受该津贴制度 的范围。本制度自公司董事会讨论、股东会审议通过后生效，由董事 会办公室负责解释。 3 术语 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 权责 4.1 董事会办公室 负责起草、解释本制度。 4.2 人力资源部 负责计算独立董事津贴。 4.3 财务资金部 负责发放独立董事津贴。 5 管控内容 5.1 原则 5.1.1 按劳分配与"责、权、利"相结合； 5.1.2 与公司长远发展和股东利益 ...