中建环能(300425) - 独立董事工作制度（2025年5月）

中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件与独立性 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利与义务 | 4 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 与可持续发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独 立董事应当在提名、审计、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人；其中 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理 ...