中建环能(300425) - 董事会议事规则（2025年5月）

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。董事会 尊重职工代表大会的意见或者建议。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任 期三年；非职工代表董事由股东会选举或者更换，职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董 事任期届满，可连选连任。设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...