甘李药业(603087) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-034 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 30 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事 陈伟先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司选举董事长的议案》 同意选举陈伟先生为公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 同意选举董事会 ...