上海港湾(605598) - 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-026 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，会议增补选举 4 位董事，其 中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生，4 位董事简历附后。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届董事会各专 门委员会成员如下： 1、 审计委员会 主任委员：李仁青先生（独立董事） 委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生 2、 提名委员会 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） 委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生 3、 薪酬与考核委员会 主任委员：祝鹏程先生（ ...