美康生物(300439) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-035 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...