辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会会议文件

0 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 | 年年度股东会会议议程 2 | | 2024 | | --- | --- | --- | | 一、公司 2024 年度董事会工作报告 4 | | | | 二、公司 年度监事会工作报告 14 2024 | | | | 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 16 | | | 四、公司 年度财务决算报告 17 2024 | | | | 五、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 18 | | | 六、公司独立董事 年度述职报告 2024 | 19 | | | 七、关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案 | 20 | | | 八、关于申请融资额度的议案 21 | | | | 九、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 22 | | | | 十、关于公司 年度监事薪酬的议案 23 2024 | | | | 十一、关于购买董监高责任险的议案 24 | | | | 十二、关于修订《公司章程》的议案 25 ...