城投控股(600649) - 上海城投控股股份有限公司董事会议事规则

上海城投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则对全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举和更换，任 期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 除非出现因违反国家法律、法规和《公司章程》规定或自行 提出辞职的情形，股东会不得无故解除其职务。董事任期从 就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； (七)决定未达到股东会审议标准的公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠、资产减值准备计提与核销 ...