中交设计(600720) - 中交设计第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-021 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 23 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高级管 理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议事规 则的议案》 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设 ...