中简科技(300777) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：关联方履行回避表决程序，董事杨永岗回避表决，5 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 1.审议通过《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务 总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 ...