*ST中润(000506) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-059 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会 议的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事盛军先生未 出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。 4、本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理 ...