*ST中润(000506) - 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定 进行董事会换届选举。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及拟修改的《公司章程》的有关规定，公 司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名翁占 斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生、张金先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，同意提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司 第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-062 中润资源投资股份有限公司 关于 ...