*ST中润(000506) - 董事会议事规则（2025年修订 ）

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会及其成员的行为，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他现行法律、法规和《公司章程》外， 亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名。 董事会设董事长一人，设副董事长一人，均由全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均 可当选董事。 - 1 - 中润资源投资股份有限公司 议事规则 董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因其他原因离职的除外。 任期届满，可以连选连任。 第七条 公司根据自身业务的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变 动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应 ...