八一钢铁(600581) - 八一钢铁第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-033 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办 理具体事宜的议案》 董事会同意公司在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度需求，期限 1 年，总金 额增至 10 亿元人民币，并授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营 层办理具体业务。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需 ...