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银禧科技(300221) - 第六届董事会第十七次会议决议公告
300221SILVER(300221)2025-06-03 09:22

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2025-32 广东银禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十七次会议决议公告 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十七次会议 于2025年6月3日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知于2025 年5月28日以电子通讯等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人, 符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会 议由公司董事长谭文钊先生主持,审议通过以下议案: 一、审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司市值管理制度>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等规定,制定了《广东银禧科技股份有限公司市值管理制度》。 该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东银禧科技股份有限 公司市值管理制度》。 董事会 2025 年 6 月 3 日 ...