老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-021 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事 发出书面会议通知，并在 2025 年 6 月 3 日如期召开了第十一届董事会第十六次 （临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独 立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会 议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 ...