老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-023 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实 施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的 规定，同时结合自身实际情况，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）拟取 消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权，同时 增设职工董事。 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了公司第十一届董事会第十六次（临时）会议、 第十一届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>部分条款的议案》，提请公司股东大会审议批准取消公司监事会， ...