老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司董事会议事规则（尚需公司2024年年度股东大会审议）

老凤祥股份有限公司 董事会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规、规章及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 对股东会负责，执行股东会决议，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》规定。 第四条 董事会接受公司股东会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极 ...