老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-025 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 / 5 | 决算方案； | 补亏损方案； | | --- | --- | | (五) 制订公司的利润分配方案和弥 | (五) 制订公司增加或者减少注册资 | | 补亏损方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | (六) 制订公司增加或者减少注册资 | (六) 拟订公司重大收购、收购本公司 | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | (七) 拟订公司重大收购、收购本公司 | 式的方案； | | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | (七) 在股东会授权范围内,决定公司 | | 式的方案； | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | (八) 在股东大会授权范围内,决定公 | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外 | | 司对外投资、收购出售资产 ...