固德威(688390) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-018 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 3 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先 生主持。 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及新增、修订公司部分内部制度的公告》 （公告编号：2025-019）。 表决结果 ...