固德威(688390) - 董事会秘书工作制度

固德威技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《固德威技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部门之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、 投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合 证券监管部门对公司的 ...