固德威(688390) - 薪酬和考核委员会实施细则（2025年6月修订）

固德威技术股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任； 主任委 ...